lavado de activos

Dian socializa nueva Ley 2586 que redefine régimen aduanero

La Dian inició la socialización de la Ley 2586 que establece un nuevo régimen sancionatorio aduanero con mayores controles y beneficios.

agosto 4, 2026

SAE recibe 87 solicitudes para terminar contratos de Lili Pink

Empresarios y operadores de centros comerciales solicitan terminar contratos con locales de Lili Pink tras inicio de proceso de extinción de dominio

mayo 28, 2026

Fiscalía investiga a Lili Pink por contrabando y lavado de activos

La Fiscalía investiga a la marca bogotana Lili Pink por presunto contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito desde 2014

abril 28, 2026

Fiscalía incauta bienes por 76.000 millones a narco del Clan del Golfo

Fiscalía impone medidas cautelares sobre 243 bienes por más de 76.000 millones de pesos vinculados a alias Mario Bros, señalado narco del Clan del Golfo.

abril 16, 2026

Alcalde de Guayaquil trasladado a cárcel de máxima seguridad

Aquiles Álvarez fue trasladado a la Cárcel del Encuentro tras segunda orden de prisión preventiva por presunta manipulación de dispositivo

marzo 9, 2026

Hija de director de Conexión Ganadera movió casi 16 millones

Marcela Carrasco declaró ante fiscal uruguayo por 85 transferencias que suman 15,8 millones de dólares en caso de megaestafa de fondo ganadero.

febrero 26, 2026

Capturan a “Cucaracho”, cabecilla del Tren de Aragua en Santa Marta

Autoridades colombianas y la DEA capturaron a Jorge Luis Páez Cordero, alias “Cucaracho”, señalado cabecilla internacional del Tren de Aragua.

febrero 25, 2026

Narcotraficante compara su situación con Mandela en cárcel uruguaya

Narcotraficante uruguayo denuncia tortura psicológica y aislamiento en cárcel de máxima seguridad. Justicia rechaza sus recursos de habeas corpus.

febrero 24, 2026

Narcotraficante inicia huelga de hambre y desata crisis carcelaria

Luis Fernández Albín inició huelga de hambre denunciando tortura psicológica. Reclusos del Penal de Libertad se sumaron al ayuno en apoyo.

febrero 10, 2026

Ecuador copia modelo europeo para combatir narcotráfico

Ecuador implementa tribunales especializados contra narcotráfico inspirados en Italia y España, logrando 77,6% de condenas y tiempos de 4,3 meses

enero 25, 2026

Esposa de Marset hospitalizada tras convulsiones en prisión

Gianina García Troche fue trasladada de urgencia a terapia intensiva tras sufrir convulsiones en prisión. Autoridades temen estrategia de fuga.

diciembre 3, 2025

Petro anuncia tratado de extradición con Emiratos Árabes Unidos

Petro trabaja en tratado de extradición con Emiratos tras gira por Medio Oriente. Señala a Dubái como sede de estructura criminal global.

noviembre 4, 2025

Fiscal del caso Nicolás Petro alerta sobre posibles intromisiones en la investigación

La fiscal Lucy Laborde, quien lidera el caso contra Nicolás Petro, envió una carta alertando sobre posibles interferencias en el proceso judicial, generando preocupación.

septiembre 23, 2025

Giro Progresista - @giroprogresista Twitter

Carroloco investigado por nexos con narcotráfico y lavado de activos

Juan Guillermo Noreña Zapata, alias Carroloco, es investigado por presuntos nexos con narcotráfico y lavado de activos en Colombia.

abril 10, 2024

Radio Policía Nacional - @Policia924FM Twitter

Presidente Petro anuncia captura de ‘El Bendecido’, cerebro del contrabando en Buenaventura

La detención de ‘El Bendecido’, señalado como líder de una red de contrabando en Buenaventura, marca un hito en la lucha contra este delito en Colombia.

marzo 15, 2024

Carl Arthur King - @CarlArthurKing Twitter

Extienden condena a Fabio Ochoa y revelan posible financiamiento ilícito de su defensa

La condena de Fabio Ochoa se extiende hasta 2025 mientras se investiga el posible financiamiento ilícito de su defensa en EEUU.

febrero 28, 2024