La Fiscalía capturó a siete personas por una presunta red que simuló exportaciones de aceite de palma y soya a Ecuador. Cuatro de ellas son funcionarios de la DIAN en Ipiales. El presidente Abelardo de la Espriella retomó el caso este viernes en X.
Las capturas se hicieron el martes 10 de noviembre en Cúcuta e Ipiales. La Fiscalía las anunció el 12 de noviembre. Las hizo el CTI con apoyo del Ejército, en una investigación articulada con la Polfa y la DIAN.
Qué dice la Fiscalía
Según la Fiscalía, los cargamentos «figuraban como exportados hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca». Eso habría justificado el ingreso de más de $425.000 millones de posible origen ilícito entre 2020 y 2023.
El esquema, dice la entidad, usaba cinco comercializadoras internacionales como exportadoras. Una agencia de aduanas tramitaba las declaraciones. Los funcionarios de la DIAN en Ipiales «habrían certificado falsamente la salida de las mercancías».
Según la Fiscalía, el dinero llegaba desde Estados Unidos, España, Panamá y Perú. Entraba «como reintegros por las supuestas exportaciones».
Los siete fueron presentados ante un juez de control de garantías, que impartió legalidad a los procedimientos. La Fiscalía les imputó, «de acuerdo con su responsabilidad individual», lavado de activos y concierto para delinquir, ambos agravados, y falsedad ideológica en documento público. Ninguno ha sido condenado.
La entidad remitió información sobre bienes y activos a Extinción de Dominio. Su comunicado aclara que la situación jurídica de los capturados está «pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia».
Lo que dijo el presidente
El jefe de Estado escribió en X el 13 de noviembre. Atribuyó el hallazgo a una investigación de la DIAN en Ipiales. Según su mensaje, la entidad revisó documentos aduaneros, cruzó información con autoridades ecuatorianas e identificó 633 exportaciones falsas.
Esa cifra de 633 exportaciones y el cruce con Ecuador salen del mensaje presidencial. No aparecen en el comunicado de la Fiscalía, que pone a la Fiscalía al frente de la investigación.
«¡SE ACABÓ LA FIESTA DE LA CORRUPCIÓN EN LA DIAN! ¡NO HABRÁ INTOCABLES!»
Abelardo de la Espriella, presidente de la República
De la Espriella también escribió que «el que utilice el Estado para favorecer a los criminales tendrá que responder ante la justicia». Dijo haber dado la orden de fortalecer los controles. También de colaborar con la justicia «hasta llegar al fondo de este entramado».
Hasta la mañana de este viernes no se conocía un decreto, una resolución ni medidas concretas para la DIAN.
Análisis y crítica
El presidente atribuye el hallazgo a la DIAN, pero fue la Fiscalía la que anunció primero el caso y la que lo encabeza, según su comunicado. Los hechos investigados son de 2020 a 2023, antes de que De la Espriella asumiera.
No se conoció un pronunciamiento de los capturados ni de sus defensas, y el comunicado de la Fiscalía no lo recoge. Tampoco detalla qué monto corresponde a cada empresa ni qué controles de la DIAN fallaron en esos años.
Hasta la mañana de este viernes, la DIAN no había emitido un comunicado propio sobre el caso. El mensaje presidencial anuncia el refuerzo de controles, pero no dice cuáles serán.
Rumichaca es el paso fronterizo entre Ipiales y Tulcán. Según la Fiscalía, el mecanismo permitía explicar la entrada de divisas como pago de ventas al exterior.
Fuentes: Fiscalía General de la Nación, Presidencia de la República (cuenta de X de Abelardo de la Espriella).
