FBI ofrece USD 150.000 por captura de estafador Ponzi prófugo
Darren Anthony Robinson operó un esquema Ponzi de USD 100 millones durante 8 años. Huyó tras retirarle el monitor GPS y ahora el FBI ofrece recompensa
agosto 14, 2026
Acusada de fraude por USD 32 millones se declara inocente
Elaine Escoe se declaró inocente ante tribunal federal en Florida por fraude de USD 32 millones en fondos de alivio por pandemia tras ser capturada
agosto 12, 2026
Mujer se declara inocente tras fraude de USD 32 millones en Florida
Elaine Escoe se declaró no culpable ante tribunal federal en Florida por fraude de USD 32 millones en programas de alivio por pandemia.
agosto 12, 2026
Red iraní mueve 4.000 millones en criptomonedas desde Dubái
Una plataforma de criptomonedas sin licencia en Dubái procesa 4.000 millones de dólares vinculados a red iraní de apuestas y evasión de sanciones
julio 31, 2026
Narcotraficante uruguayo usó a su familia para mover dos toneladas
Luis Fernández Albín dirigió una red familiar que movió dos toneladas de cocaína valuadas en 60 millones de dólares y lavó millones mediante testaferros
UE y Celac intensifican cooperación contra narcotráfico global
UE y Celac reafirman compromiso para intensificar cooperación contra narcotráfico y crimen organizado en reunión de alto nivel en Punta Cana.
mayo 1, 2026
Maduro comparece en Nueva York sin fecha para nueva audiencia
Nicolás Maduro compareció en Nueva York por cargos de narcotráfico y corrupción. El juez no fijó nueva fecha y debe resolver sobre fondos para su defensa.
EEUU desmiente cargos contra Delcy Rodríguez tras reporte Reuters
Fiscal adjunto de EEUU califica como “completamente falso” el reporte de Reuters sobre supuestos cargos por lavado de dinero contra la presidenta encargada
Director de 47 Ronin enfrenta 90 años por estafar a Netflix
Carl Erik Rinsch fue declarado culpable de desviar 11 millones de dólares de Netflix destinados a una serie. Enfrenta hasta 90 años de prisión.
diciembre 12, 2025
Empresario brasileño vive en lujo en Miami mientras debe millones
Ricardo Magro, señalado como el mayor deudor fiscal de Brasil, vive en propiedades de lujo en Miami mientras enfrenta investigaciones por evasión y lavado.
FBI detiene a uruguayo por lavado de dinero vinculado a hijos de Maduro
Ciudadano uruguayo Irazmar Carbajal fue imputado en Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado de dinero conectada con los hijos de Nicolás Maduro.
Red de tráfico humano entre Cuba y EEUU movió 18 millones de dólares en 4 años
Desarticulan red criminal que facilitó entrada ilegal de miles de cubanos a EEUU mediante documentos falsos y empresas fachada, generando millonarias ganancias
ELN, Cartel de los Soles y Hezbolá forman alianza criminal en frontera colombo-venezolana
Organismos de inteligencia revelan peligrosa alianza entre ELN, Cartel de los Soles y Hezbolá en la frontera colombo-venezolana, con apoyo de altos mandos militares venezolanos.
