La investigación penal por la megaestafa de Conexión Ganadera avanza en Uruguay. Ahora la Justicia pone el foco en personas cercanas a los directores del fondo ganadero. Marcela Carrasco, hija de uno de los imputados, declaró esta semana ante el fiscal.
El caso involucra a un esquema Ponzi que colapsó hace un año. La empresa captaba dinero de inversores y prometía una renta fija del 7% anual. Sin embargo, reconoció que no tenía fondos para pagar a sus clientes. Miles de ahorristas resultaron damnificados.
Pablo Carrasco era una de las caras visibles de Conexión Ganadera. Fue imputado por estafa y lavado de activos. Actualmente aguarda el juicio en prisión preventiva. Su esposa, Ana Iewdiukow, enfrenta los mismos cargos. También fue enviada a prisión en otro centro penitenciario.
Daniela Cabral es la tercera imputada en el caso. Ella es viuda de Gustavo Basso, el otro director de la empresa. Cabral enfrenta únicamente acusaciones por estafa. Las defensas de los damnificados señalan que los hijos de los directores tenían un rol activo.
El Banco Central del Uruguay remitió un informe clave a la Fiscalía. El documento detalla las transferencias realizadas por Marcela Carrasco entre 2018 y 2025. En ese período se registraron 85 operaciones. El monto total alcanzó los 15.893.591 dólares.
Las transferencias se realizaron desde bancos uruguayos hacia cuentas locales y del exterior. Por ello, Carrasco debió presentarse ante el fiscal Enrique Rodríguez. Su declaración se extendió durante tres horas. Allí explicó el origen y destino de varios giros millonarios.
Carrasco afirmó que las transferencias se enmarcan en su trabajo profesional. Dijo que era empleada de la corredora de bolsa Puente. Además, sostuvo que ocupaba un cargo gerencial en esa empresa. Explicó que los giros son apenas una parte de los que realizó.
Según su versión, todas las operaciones están certificadas en auditorías. También debió aclarar su vínculo con la Fundación Sophia. Esta institución nuclea a una red de colegios católicos en Uruguay. Carrasco trabajó allí entre noviembre de 2023 y enero de este año.
La mujer renunció después de que la fundación fuera señalada públicamente. Se investiga si la institución recibió donaciones de Conexión Ganadera. Carrasco aclaró que el único vínculo fue el patrocinio de algunas actividades. Por ejemplo, la organización recibió publicidad de Stradivarius.
Stradivarius era una marca de carne premium que formaba parte de Conexión Ganadera. La empresa auspició galas del Ballet del Sodre en agosto de 2023. Estas actividades eran organizadas por la fundación. Sin embargo, esto ocurrió antes del ingreso de Carrasco a la institución.
Respecto a su relación con Conexión Ganadera, Carrasco ofreció detalles adicionales. Dijo que asesoró a la empresa en un proyecto de big data. Esa asesoría implicó la creación de un holding. Expresó que le dio pena que se mencionaran empresas sin vínculo con el caso.
La declarante también debió explicar la compra de un apartamento en Punta del Este. La adquisición fue detectada en un informe de la Secretaría Antilavado del gobierno. Ese documento fue entregado a la Fiscalía en junio. El inmueble costó 290.000 dólares.
El informe señalaba además otras operaciones inmobiliarias de Carrasco. En 2020 vendió un inmueble en Montevideo por 132.000 dólares. En 2013 había comprado otro por 98.000 dólares. En febrero también adquirió un apartamento por 195.000 dólares.
Ante el fiscal Rodríguez, Carrasco explicó el origen de estos bienes. Dijo que formaban parte de una planificación sucesoria de su padre. Pablo Carrasco quería dejarle la herencia a sus hijos en vida. Agregó que cuando cayó la empresa, su padre decidió vender.
Parte del dinero obtenido fue depositado en el Juzgado de Crimen Organizado. Este tribunal sigue el caso de Conexión Ganadera. Carrasco aseguró que no se quedó con un peso. Manifestó su voluntad de que todo el dinero vaya para los damnificados.
La investigación busca seguir la ruta del dinero perdido por los ahorristas. Las autoridades analizan cada transferencia y movimiento financiero sospechoso. El objetivo es recuperar la mayor cantidad posible de fondos. También se busca determinar responsabilidades de otras personas involucradas.
El esquema Ponzi de Conexión Ganadera funcionó durante varios años. La empresa atraía inversores con promesas de rentabilidad garantizada. Pagaba a los primeros clientes con el dinero de los nuevos inversores. Este mecanismo es insostenible a largo plazo.
Cuando la empresa no pudo captar más dinero, el esquema colapsó. Miles de personas perdieron sus ahorros. Muchos habían invertido el dinero de toda su vida. El impacto social y económico fue considerable en Uruguay.
Pablo Carrasco reapareció en un streaming para explicar la crisis. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a los damnificados ni a la Justicia. Las pruebas reunidas apuntan a un fraude planificado y sistemático. La investigación continúa ampliándose.
Las defensas de los ahorristas sostienen que existía una estructura familiar en la operación. Argumentan que los hijos de los directores conocían el funcionamiento del esquema. Por ello, reclaman que se investigue a fondo su participación. La declaración de Marcela Carrasco es un paso en esa dirección.
El caso ha generado gran conmoción en la sociedad uruguaya. Muchas familias de clase media perdieron sus ahorros. Algunos habían vendido propiedades para invertir en Conexión Ganadera. La confianza en este tipo de fondos de inversión quedó seriamente dañada.
Las autoridades regulatorias también enfrentan cuestionamientos. Se pregunta cómo pudo operar este esquema durante tanto tiempo. La Secretaría Antilavado ahora analiza exhaustivamente todas las transacciones sospechosas. El Banco Central también reforzó sus controles.
La Fiscalía trabaja en identificar todos los activos de los imputados. Se busca embargar propiedades, cuentas bancarias y otros bienes. El objetivo es crear un fondo para compensar a los damnificados. Sin embargo, se estima que las pérdidas superan ampliamente los activos recuperables.
Los abogados de los ahorristas presentaron numerosas pruebas. Entre ellas figuran contratos, transferencias y comunicaciones. También aportaron testimonios de víctimas. Muchas personas fueron convencidas de invertir por conocidos que trabajaban en la empresa.
El sistema de captación incluía comisiones para quienes traían nuevos inversores. Esto generó una red de promotores que difundían el negocio. Muchos de ellos también resultaron estafados. Creían genuinamente en la rentabilidad del fondo ganadero.
La marca Stradivarius era presentada como el respaldo del negocio. Se mostraban campos, ganado y productos de alta calidad. Sin embargo, los activos reales eran muy inferiores al dinero captado. La diferencia fue utilizada para gastos personales de los directores.
Ana Iewdiukow tenía un rol activo en la presentación pública de la empresa. Aparecía en eventos sociales y lanzamientos de productos. Su imagen proyectaba éxito y confiabilidad. Ahora enfrenta la Justicia junto a su esposo.
Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, también está imputada. Basso falleció antes de que estallara el escándalo. Sin embargo, se investiga si Cabral participó en el esquema. La Fiscalía analiza sus movimientos financieros y su conocimiento de las operaciones.
La declaración de Marcela Carrasco no despejó todas las dudas. Los fiscales continúan analizando las transferencias al exterior. Se investiga si esos fondos corresponden realmente a operaciones de la corredora Puente. También se verifican las auditorías mencionadas por la declarante.
El caso Conexión Ganadera se convirtió en uno de los fraudes más grandes de Uruguay. Supera en magnitud a otros escándalos financieros del pasado. La cantidad de damnificados y el monto involucrado son extraordinarios. La Justicia trabaja para esclarecer todos los aspectos del caso.
Los próximos pasos incluyen nuevas declaraciones de testigos y peritos. También se esperan informes contables y financieros adicionales. La investigación podría extenderse durante meses. Mientras tanto, los imputados permanecen en prisión preventiva.
Los ahorristas organizados reclaman justicia y reparación. Realizan movilizaciones y presentan recursos legales. Exigen que se investiguen todos los vínculos del esquema. También piden que se revisen las responsabilidades de los organismos de control.
El impacto del caso trasciende lo judicial. Ha generado un debate sobre la regulación financiera en Uruguay. También sobre los mecanismos de protección a inversores. Las autoridades analizan reformas para prevenir fraudes similares en el futuro.
La historia de Conexión Ganadera es un recordatorio sobre los riesgos de inversión. Las promesas de rentabilidad extraordinaria deben generar desconfianza. Los esquemas Ponzi se repiten en diferentes países y épocas. La educación financiera es clave para prevenir nuevas víctimas.
